Compliance Group - отзывы

Юридическая помощь по банковским спорам по 115-ФЗ

Работая с банками в судах и зная реальные причины ограничений, мы выстраиваем линию защиты и консультируем по прохождению проверки с минимальным шансом получить ограничения счета. Наша юридическая и бухгалтерская службы проведут анализ запроса, проверят договоры и «первичку» на соответствие сделок закону, уставу и наличие признаков формального документооборота.

Ключевые направления нашей работы:
Оспаривание блокировок счетов – подготовка жалоб в ЦБ РФ, Росфинмониторинг, судебные иски.

Сопровождение проверок финансового мониторинга – помощь в формировании ответов на запросы банка.

Защита при отказе в открытии счета – восстановление доступа к банковским услугам.

Анализ документов – выявление рисков и рекомендации по их устранению.

Обжалование неправомерных действий банков – досудебное и судебное урегулирование споров.

Почему клиенты обращаются к нам?
Глубокие знания 115-ФЗ – наши юристы имеют успешный опыт разрешения сложных споров.

Индивидуальный подход – анализируем каждый случай и разрабатываем стратегию защиты.

Оперативность – помогаем снять ограничения в кратчайшие сроки.

Конфиденциальность – гарантируем полную безопасность данных клиентов.

Как мы работаем?
Консультация – оцениваем ситуацию и прогнозируем результат.

Сбор документов – готовим обоснованные запросы в банк.

Переговоры – взаимодействуем с финансовым мониторингом.

Судебная защита – при необходимости подаем иск и представляем интересы в суде.

Наши преимущества:
Специализация на 115-ФЗ – знаем все нюансы закона и практику его применения.

Комплексный подход – юридическая и бухгалтерская экспертиза в одном месте.

Прозрачность – фиксированная стоимость услуг, без скрытых доплат.

Результат – 90% дел заканчиваются в пользу клиента.

Если ваш счет заблокирован или банк требует необоснованные документы – обращайтесь! Вернем контроль над вашими финансами законными методами.

Пример из практики:
Клиенту заблокировали счет из-за подозрения в обналичивании средств. Мы проанализировали документы,